// ＨＳＢＣ香港が非常にうるさくなっている。 ＨＳＢＣの法人口座についてＨＳＢＣから3回も手紙がきました。 ながーい英文のでアンケートに答えて、パスポートを提出。 しかし、それでも不足で、法人についての弁護士の認証をしたうえでのある証明書を出す…

// フィリピンの銀行を使うときの自己防衛対策。 フィリピンの銀行の信用性が低いことを何回か書いてきた。 ごく最近も 「知らぬ間に1500ペソ減っていた」 「別のATMで残高確認した残高が違う」 「以前1万ペソATMで引き出したら明細だけ出てきて、現金が出て…

マカオの銀行口座 一斉に凍結。 マカオ法人の銀行口座がいっせいに凍結されているようです。 目的はその銀行口座や法人の実態を再確認するため。 及び納税や申告をきちんとしているかの確認のためようです。 入金だけはできる場合もあります。 // 過去にマカ…

最近お客様（候補）からのお問合せで改めて調べてみた。 少なくとも香港、マカオの銀行でオフショア法人（セーシェル法人、バヌアツ法人などの小さな諸島の法人）の銀行口座開設は私たちのグループの力をもってしても不可能であることが判明した。 既存のオ…

フィリピンで銀行口座を作る方法。 先日、私のお客様のアテンドでＢＤＯの銀行口座開設をサポートしました。 お客様独自のルートで開設予定であったのが、そのスキームでは不可能であることがわかる。 判明したのはお客様出発の2日前。 金曜日からサポートを…